La Copa Máster de Debate Judicial se celebró entre los días 17 y 21 de julio en Parlamento Europeo de Bruselas, Senado de España y Congreso de los Diputados y sus debates profundizaron en torno a una pregunta: “¿Es el actual sistema de nombramientos de altos cargos de la judicatura una amenaza para la independencia…
Boletín Oficial del Estado BANCO DE ESPAÑA Resolución de 3 de julio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo…
(boe.es). DIRECTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada)(Texto pertinente a efectos del EEE) . Enlace al documento
Se produce un cambio en el sector de los estibadores. Compliance para el sector de gran consumo. La experiencia española de la hipoteca inversa
Un certificador acreditado del ‘compliance’ El Economista, 09/06/2017, SUPLEMENTO IURIS, SUPLEMENTO IURIS , H066 , [PDF] «Las empresas deben de comprender que el puesto del ‘compliance officer’ no está creado para que actúe en contra de los empleados y controlarlos» El Economista, 09/06/2017, SUPLEMENTO IURIS, SUPLEMENTO IURIS , H064 , [PDF] Los delitos laborales no…
(Cinco Días). Las firmas expondrán los peligros en la validación de los datos. El nuevo informe será aplicable a partir del presente ejercicio.
Decisión (UE) 2017/933 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2016, sobre el régimen general de delegación de facultades de decisión respecto de instrumentos jurídicos relativos a las funciones de supervisión (BCE/2016/40) Boletin: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 141 Fecha de Publicación: 01/06/2017 Organo Emisor: Decisiones Ver documento completo Decisión (UE)…
(lainformacion.com). Las empresas de mudanzas y guardamuebles en Madrid pueden estar adheridas a la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Este organismo, con sede en todas las comunidades autónomas españolas, tiene como objetivo la vigilancia del mercado para garantizar que los productos y los servicios que se ponen a disposición de los consumidores y usuarios cumplen…
(Cinco Días). El análisis masivo de datos permite detectar abusos de los empleados. El principal foco de riesgo reside en la dificultad para controlar al sector financiero.
CÓMO IMPLANTAR UN SISTEMA MULTINACIONAL DE ‘COMPLIANCE’ El Economista, 19/05/2017, ESPECIAL, ESPECIAL , J019 , [PDF] LOS PELIGROS DE EJERCER COMO ‘RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO’ El Economista, 19/05/2017, ESPECIAL, ESPECIAL , J014 , [PDF] 22. Opinión Responsabilidad penal y prevención El Economista, 19/05/2017, ESPECIAL, ESPECIAL , J002 , [PDF] la responsabilidad penal de las personas jurídicas:UNA…
