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Aspectos del proyecto de Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales lawandtrends.com, 13/04/2017, Digital, Derecho Clasificación de países en transparencia financiera: listado de GAFI y de la OCDE lawandtrends.com, 13/04/2017, Digital, Derecho

(Legaltoday). El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza,manifestó ayer en la presentación del libro El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, editado por Thomson Reuters y que  analiza en profundidad  la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que «la culpabilidad jurídica no debe…

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lawandtrends.com, 21/02/2017, Digital, Derecho.

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(tecnologia para tu empresa). El período que resta de apenas año y medio hasta la aplicación del Reglamento tiene como objetivo permitir que las organizaciones que tratan datos vayan preparándose y adaptándose para el momento en que el Reglamento sea aplicable. Si este es tu caso, acens ofrece unas recomendaciones para adaptarte.

Client accounting: enhance and automate your compliance thelawyer.com, 25/01/2017, Digital, Legal El compliance como antídoto a las «puertas giratorias» dirigentesdigital.com, 25/01/2017, Digital, Economía

(lawyerpress.com). El presidente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que “lo importante es un programa de cumplimiento normativo ético general” en la presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad Penal de la persona jurídica y Compliance, editado por Thomson Reuters…

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